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JEFFERSON FORATTINI, QUE JÁ FOI CONDENADO POR ROUBO DE CARGAS, AGORA É RÉU PELA ACUSAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO: Policial civil é acusado de ocultar mais de 11 milhões de reais no Espírito Santo

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20 Set, 2017 9 min

JEFFERSON FORATTINI, QUE JÁ FOI CONDENADO POR ROUBO DE CARGAS, AGORA É RÉU PELA ACUSAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO: Policial civil é acusado de ocultar mais de 11 milhões de reais no Espírito Santo

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  Um grupo de empresários do Espírito Santo virou alvo de investigação pela suspeita de usar dinheiro oriundo de prêmios de loterias da Caixa Econômica para lavagem de dinheiro de organizações criminosas que agem no Espírito Santo. A investigação foi instaurada pela Polícia Federal a ...

Polícia Federal prende 11 pessoas por 'lavagem' de R$ 3 bilhões no Rio, São Paulo e Paraná

  A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (11/06) a Operação Porto Victoria para desarticular organização criminosa transnacional especializada em evasão de divisas e lavagem de dinheiro em vários países. Estima-se que de cerca de R$ 3 bilhões foram lavados em três ano...