Artigos com a tag Relatório de Inteligência Financeira do COAF

Empresários são suspeitos de usar premiações de loterias da Caixa para lavagem de dinheiro no Espírito Santo

  Um grupo de empresários do Espírito Santo virou alvo de investigação pela suspeita de usar dinheiro oriundo de prêmios de loterias da Caixa Econômica para lavagem de dinheiro de organizações criminosas que agem no Espírito Santo. A investigação foi instaurada pela Polícia Federal a ...