O empresário Henrique Vorcaro, pai do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso na manhã desta quinta-feira (14/05) pela Polícia Federal, na 6ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Henrique foi alvo de um dos sete mandados de prisão da operação, que teve aval da Procuradoria-Geral da República e foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Em nota, a PF informou que o objetivo da operação é aprofundar as investigações de organização criminosa suspeita de praticar condutas de intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos. Policiais federais cumpriram, ao todo, sete mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, nos Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
Na mesma operação, a delegada federal Valéria Vieira Pereira da Silva e o agente federal Francisco José Pereira da Silva – eles são casados e lotados no Rio – também foram presos. Segundo a PF, eles repassaram informações da corporação para Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso na carceragem da Superintendência da PF, em Brasília.
A investigações nesta sexta fase da Compliance Zero buscou os integrantes de um grupo estruturado para obter dados sigilosos e invadir sistemas governamentais. Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e bloqueio de bens.
Confira os nomes
- Henrique Vorcaro
- Valéria Vieira Pereira da Silva
- Francisco José Pereira da Silva
- David Henrique Alves
- Victor Lima Sedlmaier
- Rodrigo Pimenta Franco Avelar Campos
- Manoel Mendes Rodrigues
- Anderson Wander Da Silva Lima
- Sebastião Monteiro Júnior
- Erlene Nonato Lacerda
- Helder Alves De Lima
- Katherine Venâncio Telles
Ainda de acordo com a PF, estão sendo investigados os crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.
A ação também mira integrantes da chamada ‘A Turma’, grupo descrito pela Polícia Federal como uma estrutura de coerção comandada por Daniel Vorcaro usada para intimidar críticos, monitorar autoridades e obter informações sigilosas em favor do banqueiro.
A Turma
Daniel Vorcaro — apontado como líder do grupo investigado e responsável pelas ordens estratégicas ligadas à estrutura clandestina de monitoramento e intimidação.
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão (“Sicário”) — descrito como coordenador operacional da estrutura. Segundo a PF, comandava ações de vigilância, monitoramento de alvos, obtenção de dados sigilosos e intimidação. Foi preso em fase anterior e morreu posteriormente na prisão.
Fabiano Zettel — cunhado de Daniel Vorcaro e apontado como operador financeiro do esquema. De acordo com a investigação, fazia pagamentos aos integrantes da estrutura e ajudava a operacionalizar contratos simulados e movimentações financeiras.
Marilson Roseno da Silva — policial federal aposentado apontado como operador do núcleo de inteligência paralela. Segundo a PF, utilizava experiência e contatos da carreira policial para acessar dados e acompanhar alvos de interesse do grupo.
Henrique Moura Vorcaro — pai de Daniel Vorcaro e alvo da nova fase da operação. A PF aponta suspeitas de participação em esquema de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro ligado às movimentações bilionárias investigadas.
Quem é Henrique Vorcaro
- Preso em Belo Horizonte, Henrique Vorcaro é um empresário mineiro do setor de infraestrutura e construção pesada em Minas Gerais. Ele é o fundador e líder do Grupo Multipar, um conglomerado que atua em diversos segmentos, incluindo engenharia, energia, agronegócio e setor imobiliário.
Compliance Zero
Na 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na última quinta-feira (07/05), policiais federais cumpriram um mandado de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão. O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro, está entre os investigados.
Já na 4ª fase, deflagrada em 16 de abril, foram presos, em caráter preventivo, o ex-presidente do banco público do Distrito Federal Paulo Henrique Costa e o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema fraudulento montado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, que está detido desde o início de março.
Nas quatro primeiras fases da Compliance Zero, a PF cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades federativas (Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo).
A pedido da própria corporação e do Ministério Público, a Justiça determinou o sequestro ou o bloqueio de bens patrimoniais de suspeitos até o limite de R$ 27,7 bilhões e o afastamento dos investigados de eventuais cargos públicos.
